靠著在網(wǎng)上搜索的“恒星幣”概念,張某搭建網(wǎng)站,組建技術(shù)團伙和宣傳推廣團隊,通過微信群發(fā)展會員,以購買并激活“挖礦機”的方式賺取“恒星幣”,以發(fā)展人員數(shù)量為條件提成返利,引誘會員通過“恒星幣”繼續(xù)層層發(fā)展他人參與。4個月就吸收全國31個省(區(qū)、市)16萬余名會員,涉案金額近兩億元。

　　《法制日報》記者今天從廣東省公安廳獲悉,今年9月下旬,廣東省公安廳經(jīng)偵局組織全省21個地市經(jīng)偵部門,派出多個抓捕工作組,在上海、浙江、福建、河南、廣東、廣西、云南、陜西、新疆等10省(區(qū)、市)同時收網(wǎng),搗毀窩點30余個,查凍賬戶120余個,查封別墅房產(chǎn)、車輛以及電腦、手機、銀行卡等一大批涉案物品。連同張某以及技術(shù)團隊吳某、宣傳推廣團隊“唐伯虎”等在內(nèi)的主要犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。

　　10地警方同時收網(wǎng)

　　記者從揭陽市公安局經(jīng)偵支隊商貿(mào)大隊了解到,今年5月,警方在工作中發(fā)現(xiàn)一個涉嫌從事網(wǎng)絡(luò)傳銷活動的微信群,偵查發(fā)現(xiàn)一個以張某為首,涉嫌利用網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣“恒星幣”在全國進行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪的團伙。

　　揭陽警方立即上報廣東省公安廳,廣東省公安廳經(jīng)偵局指派工作專班與揭陽市公安局經(jīng)偵部門組成專案組深入調(diào)查。

　　廣東省、揭陽市公安機關(guān)經(jīng)偵、網(wǎng)安部門通力合作,成功獲取該團伙涉嫌違法犯罪的關(guān)鍵證據(jù),初步查明了團伙的層級架構(gòu)、作案手法、主要犯罪嫌疑人及涉案資金等情況。

　　經(jīng)查,該傳銷組織主要通過微信群推廣,構(gòu)建虛擬貨幣傳銷網(wǎng)絡(luò),以購買“恒星幣”礦機、生產(chǎn)虛擬“恒星幣”交易獲利為幌子,采取“拉人頭”、收取“入門費”、層層提成等方式進行網(wǎng)絡(luò)傳銷騙取財物,涉案人員遍及全國31個省(區(qū)、市),涉案金額達(dá)兩億余元。

　　9月下旬,在公安部經(jīng)偵局的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)下,廣東省公安廳經(jīng)偵局組織全省21個地市經(jīng)偵部門抽調(diào)精干警力,派出多個抓捕工作組,在上海、浙江、福建疆等10省(區(qū)、市)同時開展收網(wǎng)行動。

　　一號犯罪嫌疑人張某在廣西北海落網(wǎng)。據(jù)張某交代,他早年被拉進傳統(tǒng)傳銷團伙干了8個月,雖然并沒有掙到錢,但對傳銷慢慢有所了解。2006年起在陜西老家開設(shè)建筑垃圾回收利用公司,卻因為三角債公司于2014年倒閉,背負(fù)數(shù)百萬元外債。

　　2015年,張某開始接觸到“開元幣”,經(jīng)過半年的學(xué)習(xí)研究,發(fā)現(xiàn)干這個挺能來錢。張某于是“單飛”,先用撿來的身份證復(fù)印件在境外注冊了恒星(國際)控股發(fā)展有限公司,花5萬元找來技術(shù)團隊依樣畫瓢搭建網(wǎng)站,并以數(shù)十萬元的價格整體打包了網(wǎng)站的后期維護；把自己的上線“唐伯虎”拉過來負(fù)責(zé)營銷,專事在互聯(lián)網(wǎng)、微信群發(fā)布煽動人心的信息,炒作虛假的“恒星幣”投資前景,誘惑公眾注冊會員并購買所謂能生產(chǎn)“恒星幣”的礦機。

　　裂變推廣會員猛增

　　該團伙設(shè)定的會員入會門檻低至100元,且前期以“免費贈送礦機十萬臺”的噱頭招攬了一大批會員,再通過這些會員對“恒星幣”進行推廣。

　　揭陽市公安局經(jīng)偵支隊負(fù)責(zé)人介紹說,該傳銷組織以“拉人頭”的方式已經(jīng)發(fā)展到35個層級。會員各自通過多個微信群開展業(yè)務(wù),這些微信群人員龐大,動輒數(shù)百人規(guī)模。微信群不斷拉人,上下線之間有的相隔千里甚至不需要認(rèn)識,通過這種裂變式的推廣很快就發(fā)展了大批會員。

　　專案民警偵查發(fā)現(xiàn),“恒星幣”交流群群主經(jīng)常發(fā)送有關(guān)“恒星幣”的宣傳資料,宣傳話語極具煽動性,比如“數(shù)字貨幣趨勢必將帶給你新的財富機遇”“現(xiàn)在您的加入就等于是買了原始股”等。甚至還專門在網(wǎng)絡(luò)上招聘講師,定期錄制音頻放到各個微信群里,在搜索引擎投放軟文廣告,對新進來的會員進行講課洗腦。

　　辦案警官介紹說,發(fā)展下線很簡單,會員注冊成功后,只需要在網(wǎng)站的會員頁面生成一個鏈接,發(fā)送到微信群里。當(dāng)有需要的人點擊并成為會員,也就相應(yīng)地成為其下線。

　　張某說,“恒星幣”是他從網(wǎng)上搜索套用過來的,網(wǎng)上的宣傳文章聲稱“‘恒星幣’是世界十大數(shù)字貨幣之一,目前全面進入中國市場,正在運作于美國和上海上市,一年可升值10倍,現(xiàn)在購買就等于買了原始股,一旦上市將盈利數(shù)百倍”。

　　然而,會員到底能不能掙到錢,全在張某的一念間。記者從揭陽市公安局經(jīng)偵支隊情報大隊了解到,張某控制著市場上“恒星幣”的總量和交易渠道。起初會員間可交易,加之此前免費贈送的礦機,“恒星幣”交易泛濫,作為頂層的張某不易掙錢,遂禁止了會員間的買賣,只許給會員一個美好的愿景,聲稱正在運作上市。

　　但是,許多人就沖著這“美好前景”,紛紛“投資”坐等一夜暴富。張某的“營銷總監(jiān)”“唐伯虎”發(fā)展下線多達(dá)15萬人次,涉及各類人群,有些人加入后發(fā)現(xiàn)是傳銷組織,但因為賺到錢之后就不想出來了。

　　辦案警官介紹說,該網(wǎng)站發(fā)展到后期,由于會員發(fā)展遇到瓶頸,發(fā)展速度變緩,掙錢越來越難,張某聲稱平臺調(diào)試與國際接軌期間暫時關(guān)閉的同時,實際已經(jīng)在執(zhí)行逐步關(guān)停。

　　一些參與該傳銷團伙的會員落網(wǎng)后說,一開始還以為是正當(dāng)投資,加入之后才發(fā)現(xiàn)是傳銷,因自己已經(jīng)投了錢在里面,不甘心就此退出,只能繼續(xù)“拉人頭”,遂從受害人轉(zhuǎn)為加害人,越陷越深,對傳銷擴散起到推波助瀾的作用。

　　技術(shù)支持也是犯罪

　　為張某網(wǎng)絡(luò)傳銷團伙提供技術(shù)支持的核心技術(shù)員吳某告訴記者,面對高額報酬,他一直抱著僥幸心理安慰自己:“我只是提供了技術(shù),賣了一些‘恒星幣’,又沒有參與發(fā)展下線,應(yīng)該不構(gòu)成違法。”

　　吳某生于1990年,福州某大學(xué)計算機專業(yè)畢業(yè)。去年與之前的同事曲某花費10余萬元,在福州合作開了一家網(wǎng)絡(luò)公司,專門從事網(wǎng)站設(shè)計、后臺維護等。

　　今年年初,張某通過網(wǎng)絡(luò)找到吳某公司的合伙人曲某,要求按照他此前參加的一個名為“開元幣”的傳銷組織網(wǎng)絡(luò)平臺架設(shè)網(wǎng)站,雙方約定報酬5萬元。吳某說,網(wǎng)站交付使用后,“恒星幣”的會員增長迅猛,來錢速度超乎想象,張某又與曲某、吳某商定網(wǎng)絡(luò)維護費用25萬元。

　　吳某說:“平臺運行半個月后,我了解到它靠‘拉人頭’盈利的模式,隱隱覺得有問題?？墒且驗橐呀?jīng)收取了高額的維護費,人貪心了就不管后果了,總是以僥幸心理安慰自己是靠技術(shù)吃飯的,沒有參與傳銷?！?/p>

　　眼看著平臺上的會員不斷通過“拉人頭”掙錢,吳某動了心眼,他背著不懂技術(shù)的張某,將測試賬號包裝成“超級礦機”,套取了大量“恒星幣”,賣給其他會員,獲利30余萬元。

　　在看守所的吳某說:“我為張某提供了犯罪工具,觸犯了刑法,以后再遇到這類需求,不敢再碰了。”

　　記者了解到,新型網(wǎng)絡(luò)傳銷實際延續(xù)了傳統(tǒng)傳銷的“拉人頭”模式,不同的是,授課“洗腦”、推廣、發(fā)展下線多改在網(wǎng)上進行,微信群等“拉人頭”方式使得下線得以裂變式增長,成員之間的身份也更為隱秘。

　　廣東省公安廳經(jīng)偵局涉眾型經(jīng)濟犯罪偵查科科長王旌說:“我國法定貨幣只有人民幣,只要網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)虛擬幣就要提高警惕,如果發(fā)現(xiàn)涉嫌傳銷,請積極報警。此外,您在朋友圈的每一句話,都可能成為呈堂證供,切莫隨便幫人轉(zhuǎn)發(fā)鏈接?！?/p>

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