警方繳獲的部分銀行卡。圖片由鳳崗警方提供

詐騙程序

　　“我是稅務(wù)局的領(lǐng)導(dǎo)，明天上午到我單位來一趟，有事找你。”去年5月19日，鳳崗鎮(zhèn)發(fā)生一宗冒充領(lǐng)導(dǎo)詐騙案，一家工廠老板陳某被騙匯款10萬元。昨日下午，鳳崗警方介紹，經(jīng)警方偵查，目前已經(jīng)抓獲5名詐騙嫌疑人，其中，警方抓獲的一名轉(zhuǎn)賬核心中介，其一張銀行卡上半年收到銀行“流水”的金額達(dá)800多萬元。目前，警方核實(shí)了其中43宗，涉及廣東、河南、安徽和重慶等省市，案值400多萬元。檢方先期已將4名嫌疑人以涉嫌妨害信用卡管理為由公訴，鳳崗警方根據(jù)案件線索仍然在進(jìn)一步深挖偵辦中。

　　冒充領(lǐng)導(dǎo)詐騙牽出400多萬大案

　　去年5月19日前后，鳳崗鎮(zhèn)接連發(fā)生幾宗電話詐騙案?！坝械拿俺湔C(jī)關(guān)，有的冒充親朋好友，也有冒充領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行電話詐騙，最多的一宗被騙10萬元，一家企業(yè)的老板陳先生匯款兩次后發(fā)現(xiàn)被騙?！兵P崗鎮(zhèn)公安分局110指揮中心民警介紹，接到報(bào)案后，鳳崗警方對(duì)幾宗涉案金額達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)的案件展開調(diào)查。

　　據(jù)辦案的王警官介紹，警方根據(jù)匯款賬號(hào)，跟蹤到廣州一家銀行的A T M機(jī)，隨后根據(jù)多方面調(diào)查，最終在一家銀行A T M機(jī)前，將取款人莫某抓獲，并從他身上搜出300多張銀行卡，莫某本人并非匯款賬號(hào)的開戶人。而5月19日鳳崗一家企業(yè)老板陳先生所匯出的10萬元，早已經(jīng)在第一時(shí)間被莫某轉(zhuǎn)入5張不同省份的銀行卡，隨后的調(diào)查證實(shí)，這些卡也都是盜用他人身份證開設(shè)的銀行卡，而這些銀行卡上的10萬元錢，早已經(jīng)在不同省份的A T M機(jī)上被人取走。

　　根據(jù)莫某身上的線索，6月12日，辦案民警在廣東省茂名市麻崗鎮(zhèn)抓獲了轉(zhuǎn)賬核心中介朱某，并發(fā)現(xiàn)朱某日常生活中所使用的一張銀行卡上，收到的金額高達(dá)800多萬元。此外，根據(jù)莫某的交代，6月13日，另一組辦案民警在廣西桂林將涉案的3名轉(zhuǎn)賬中介抓獲。目前調(diào)查情況顯示，實(shí)施電話詐騙鳳崗企業(yè)老板陳先生的為一名廣東籍男子，但不知道真實(shí)姓名，還沒有抓獲歸案。

　　揭秘電話詐騙隱秘江湖

　　據(jù)辦案民警王警官介紹，至案件初步偵結(jié)，從朱某銀行賬戶半年800多萬“收入”流水中，專案組共核實(shí)了其中的43宗，案值400多萬元。其中，受到這個(gè)電話詐騙團(tuán)伙的坑害，河南受騙3宗，安徽受騙1宗，重慶受騙1宗，廣東省內(nèi)受騙38宗。珠三角地區(qū)中，廣州受騙的20宗案值200多萬；深圳受騙8宗案值70多萬；東莞受騙2宗案值37萬(企石一老板被騙27萬)。

　　盡管實(shí)施電話詐騙的嫌疑人沒有歸案，但從目前警方調(diào)查了解的情況，基本揭開了電話詐騙江湖的隱秘世界?！皬默F(xiàn)在了解的情況來看，實(shí)施電話詐騙的團(tuán)伙現(xiàn)在已經(jīng)分工很細(xì)，有專門實(shí)施電話詐騙的打電話人；有專門在后臺(tái)指揮轉(zhuǎn)賬的核心中介；有從不同銀行卡最終取現(xiàn)后匯款給核心中介的小中介；還有在全國(guó)各地負(fù)責(zé)幫助取現(xiàn)的取錢人?！蓖蹙俳榻B，這些人常常相互都不認(rèn)識(shí)，只是通過電話和外號(hào)溝通交流，甚至這個(gè)詐騙江湖內(nèi)也十分講究“信用”，“取錢人收益為詐騙金額的2%；核心中介分成2%；分支中介分成2%；剩余大部分的詐騙所得最終將返還給實(shí)施電話詐騙的人?！蓖蹙俜治觯瑥倪@個(gè)分配比例來看，實(shí)施電話詐騙的人數(shù)較多，“盡管成功是小概率事件，但一旦成功，通常都所獲不菲，這也是違法分子敢于以身試法的重要原因?！?/p>

　　[警方提醒]

　　遇到電話忽悠 先想辦法核實(shí)

　　分析這些受害人種類，辦案民警發(fā)現(xiàn)，受害人多數(shù)都為年齡偏大的男性，有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力，而且一個(gè)共同特點(diǎn)就是，“多數(shù)受害人在接到詐騙電話的時(shí)候，恰好正在找人辦事，有求于人。接到陌生電話號(hào)碼來電，對(duì)方還沒有表明身份，自己就已經(jīng)主觀認(rèn)為對(duì)方是自己需要求助的人，主動(dòng)稱呼對(duì)方為某領(lǐng)導(dǎo)、某同學(xué)、某親戚，才給了對(duì)方可乘之機(jī)。“實(shí)施電話詐騙的人，經(jīng)常都會(huì)利用當(dāng)事人的各種心理，防止當(dāng)事人去核實(shí)情況，比如：當(dāng)事人賬戶異常涉及案件機(jī)密；冒充親友的說因嫖娼被抓，不想讓其他人知道，只要求盡快匯款；或者冒充領(lǐng)導(dǎo)的，當(dāng)事人往往不方便去核實(shí)。”王警官說，說到底，只要當(dāng)事人遇到這類電話時(shí)，想辦法去核實(shí)了，基本上就不會(huì)上當(dāng)受騙。

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