許諾高收益向社會吸收資金

　　2003年11月，曾成杰和范吉湘在吉首市掛牌成立“三館建設(shè)工程籌建處”后，即開始在當(dāng)?shù)孛襟w上以大量廣告虛假宣傳“三館項目”已由吉首市國土房屋綜合開發(fā)公司和邵陽市建筑安裝工程公司駐吉首開發(fā)部聯(lián)合開發(fā)。同時，曾成杰和范吉湘商議決定，以邵陽市建筑安裝工程公司駐吉首開發(fā)部為集資主體，依托“三館項目”，面向社會公眾非法集資。同月15日正式開始以《關(guān)于參與“三館”開發(fā)項目的協(xié)議書》的形式，以年回報20%為誘餌，非法向社會不特定公眾集資。至2004年1月30日，該集資主體變更為湘西吉首三館房地產(chǎn)聯(lián)合開發(fā)有限公司（以下簡稱三館公司）。

　　2004年1月30日，曾成杰決定以三館公司的名義對外集資，并先后增加了與集資戶簽訂認(rèn)購協(xié)議書、認(rèn)購承諾書、認(rèn)籌投資協(xié)議書、認(rèn)籌投資合同書，直接向集資戶開具借條、收據(jù)，發(fā)售鉆石卡、金卡、銀卡、普卡等集資形式向不特定的社會公眾集資。

　　2004年10月22日，吉首商貿(mào)大世界一期工程正式動工，同年12月9日，一期A棟7339.71面積取得預(yù)售許可。至2008年8月28日，該一期工程共計銷售回款8400萬元，三樓以上的大量商鋪房產(chǎn)滯銷。

　　組織多人以非法方式進(jìn)行集資

　　在三館公司極度缺乏資金和經(jīng)營虧損的情況下，曾成杰為了保持資金鏈運轉(zhuǎn)，設(shè)計了多種集資模式，并組織多人以非法方式進(jìn)行集資。從2003年11月至2008年8月，將集資利率從月息1.67%逐漸提高至10%。曾成杰還給三館公司員工布置了集資任務(wù)，為鼓勵員工對外攬資，曾成杰決定對員工按攬資額6%進(jìn)行獎勵。2007年9月開始，曾成杰又決定按集資款存期不同給予集資戶獎勵，并支付獎勵金額累計11522.36萬元。

　　為維系資金鏈，曾成杰還隱瞞“三館項目”吉首商貿(mào)大世界一期房產(chǎn)銷售的真實情況和項目虧損的事實，用集資款出資，通過當(dāng)?shù)囟嗉颐襟w進(jìn)行虛假宣傳，聲稱三館公司開發(fā)的房產(chǎn)銷售好、開發(fā)項目多，在三館公司投資沒有任何風(fēng)險等。此外，曾成杰還通過邀請明星參加公司成立周年慶典等多種活動大肆吹噓公司實力，并通過花錢為三館公司和曾成杰個人換取多種社會榮譽，擴大社會影響，騙取集資戶的信任，向社會公眾大量集資。

　　非法集資失敗引發(fā)多起群體性事件

　　曾成杰集資總額34.52億余元，但是實際投入工程項目支出只有5.56億余元，占集資總數(shù)16.12%。集資資金被曾成杰以他人名義投資公司、項目或直接轉(zhuǎn)移資產(chǎn)共計2.64億余元，個人隱匿占有集資款1530萬元，將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到鄧友云名下1991.768萬元，曾正（其長女）直接套取731.99萬元。

　　2008年7月，三館公司集資款退本付息出現(xiàn)困難。2007年10月和2008年7月，吉首市房地產(chǎn)商會和吉首市政府分別開會要求集資企業(yè)降息自救，并要簽訂協(xié)議執(zhí)行，曾成杰拒絕簽訂協(xié)議，同時為應(yīng)付政府檢查，要求工作人員在給集資戶開認(rèn)籌書時將一份改為兩份，表面上降息實際上沒有降息。同年8月中旬，因資金鏈斷裂，三館公司無法足額兌付集資戶的集資本息。同年9月上旬，三館公司停止向集資戶還本付息，引發(fā)了當(dāng)?shù)囟嗥鹑后w性事件和惡性案件。

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